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標題: 大量俄富豪在塞浦路斯銀行里存放了巨額資金 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2013-3-28 15:16
標題: 大量俄富豪在塞浦路斯銀行里存放了巨額資金
　　全歐洲都在關注塞浦路斯這個南歐島國。
　　2013年3月16日，歐元區領導人和國際貨幣基金組織(IMF)同意向塞浦路斯發放100億歐元的貸款。作為交換，救助協議規定，塞浦路斯銀行儲戶要根據存款數額支付一次性稅收。
　　這次史無前例的存款征稅決定引發了巨大的震蕩，在塞浦路斯，銀行前排起了提現的長隊，英國甚至空運現金到駐塞的英國機構，為當地的英國人救急。
　　俄羅斯則表示了更大的不滿，總統普京批評塞浦路斯對存款人征收存款稅的計劃，表示這將是一個危險的先例。“這樣的決定如果被采納，將是不公平、不專業，而且是很危險的。”
　　俄羅斯的憤怒可以理解，因為塞浦路斯是俄羅斯富豪的避稅天堂，這里的銀行有著俄羅斯太多的“熱錢”。一旦開始征稅，很多俄羅斯人都要受到影響。
　　俄羅斯客戶憤怒了
　　安德烈亞斯是當地的一位律師，他從事著塞浦路斯利潤最豐厚的一項業務：為富裕的俄羅斯人開設空殼公司和提供金融服務。
　　征收存款稅的消息對于他來說如同晴天霹靂。“自政府公布消息(征收存款稅)以來，我就接到了很多客戶憤怒的電話，他們認為我們背叛了他們。”安德烈亞斯說。
　　安德烈亞斯所在的律師事務所曾幫助俄羅斯人和烏克蘭人在塞浦路斯成立了6000家公司，這些人希望享受塞浦路斯完善的法律體系所帶來的好處，也希望避稅，并確保他們的資金安全。
　　塞浦路斯俄羅斯商人聯合會主席尤里·皮亞內赫說，塞浦路斯的救援方案就是“合法化的盜竊”。
　　按照俄羅斯在塞浦路斯當地商會的數據，目前至少有5萬多名講俄語的人居住在塞浦路斯。其中住在利馬索爾市的俄羅斯人最多，該市甚至有發行兩份俄文報紙，幾十家出售俄羅斯商品的商店，以及一個俄羅斯民族詩人亞歷山大·普希金的紀念場所。
　　在這當中，不乏豪擲千金的俄羅斯富豪，他們在這里注冊空殼公司，還有一些人購置了豪華別墅。當然，大部分時候，這些富豪都沒有心思度假，只是短期飛過來與律師和銀行家見面。
　　對于他們來說，塞浦路斯是不折不扣的避稅天堂。這里已經成為俄羅斯外商直接投資的最大來源，當地的銀行系統充斥著俄羅斯富人們的存款。
　　征收存款稅的決定讓當地經商的俄羅斯人異常憤怒。皮亞內赫說：“這完全是一個塞國銀行業陷入崩潰的骯臟伎倆，他們這樣做的目的是要把俄羅斯的資金從塞浦路斯吸引到其他歐洲國家。”在他看來，這是歐洲發達國家對塞浦路斯的抹黑行動。
　　來自俄羅斯的熱錢
　　目前塞浦路斯是歐盟成員國里企業所得稅稅率最低的國家，僅10%。優惠的稅收制度和宜人的地中海氣候，吸引了大量俄羅斯商人前來投資。金融危機后，盡管歐洲經濟受到影響，但是大量俄羅斯熱錢的涌入，讓塞浦路斯的銀行業不斷擴張。
　　統計數據表明，14%的塞浦路斯銀行賬戶屬于俄羅斯人，這個數字還不包括目前在當地定居的俄羅斯移民。僅在塞浦路斯第二大城市利馬索爾，就居住著約2萬名俄羅斯富人，占當地人口的1/7之眾。他們的身份幾乎都是塞國的常住居民。
　　2013年1月的最新央行數據顯示，塞浦路斯銀行業中190億歐元非歐盟和非銀行業資金中的絕大部分來自俄羅斯。一名俄羅斯資深金融行業人士指出，俄羅斯企業在塞浦路斯有200億歐元存款這種說法還是“極大地被低估”。即便是塞浦路斯央行行長在回答到底俄羅斯人在塞浦路斯存了多少錢時也坦率地說：“這取決于你怎么計算。”
　　在美國經濟學家克魯格曼看來，塞浦路斯的大部分存款，都屬于外國人。“官方說，塞浦路斯銀行系統中只有40%的存款是非居民的，這意味著該國國民的儲蓄規模是國內生產總值的500%，太瘋狂了。”他在最新的專欄中表示，“而且"居民"存款中的部分存款是來自住在塞浦路斯的富裕外國人，還有很多資金屬于那些有定居狀態，但是并不住在這里的外國人。”
　　1998年12月5日，俄羅斯與塞浦路斯就簽訂了避免雙重征稅協議。自此之后，俄羅斯在塞浦路斯的投資一路飆升。據俄羅斯匯報給國際貨幣基金組織的數據，塞浦路斯和俄羅斯彼此是對方最大的外商直接投資地。2010年，塞浦路斯的俄羅斯外商直接投資為1549億美元，俄羅斯的塞浦路斯外商直接投資則高達1792億美元，竟是后者國內生產總值的7.8倍。
　　洗錢天堂？
　　如今，已經很難說清到底有多少俄羅斯資金和塞浦路斯銀行業捆綁在一起。從2007年到2012年，塞浦路斯的銀行業資產增加了一倍，達到了1200億歐元的水平。一方面，金融服務業已經發展成了塞浦路斯的第一支柱產業；另一方面，金融監管寬松也讓這里被懷疑早已成為了全球最大的洗錢中心之一。
　　2012年11月初，德國《明鏡》周刊援引聯邦情報局的一份秘密報告推測，塞浦路斯仍然向外國提供洗錢的有利條件。塞浦路斯政府堅決反駁了上述報道，稱之為“毫無根據的指責”。
　　作為地中海第三大島，塞浦路斯的地理位置有著非同尋常的意義。它扼亞、非、歐三洲海上交通要沖。黑手黨和寡頭們顯然都很青睞這個地中海島國的金融機構。
　　2003年塞浦路斯進口了總值1.85億美元的左輪手槍、軍用來復槍、機槍，僅次于美國，位居世界第二。這個國家每年進口的槍支彈藥數量遠超本國居民乃至軍隊的正常需求。
　　2004年，塞浦路斯成功加入歐盟。歐元在本國流通之后，包括美國和歐盟國家在內的各國投資商，都已經將塞浦路斯視為對俄投資的必經之路，以塞浦路斯公司名義曲線投資俄羅斯，既可以獲取最大的利潤，又可以預防各種法律風險和經營風險。按照規定，如果塞浦路斯公司在俄注冊公司并取得股息等投資收益，只需在俄羅斯繳納5%或10%的股息稅，其余投資收益可以匯回塞浦路斯享受免稅待遇。
　　盡管俄羅斯實際上與許多國家簽訂了避免雙重征稅協議，但《俄塞協議》確實幫助很多公司實現投資收益的最大化。與此同時，便利也帶來了很多隱性的問題。2009年，一名37歲的俄羅斯會計師在曝光俄羅斯某集團侵吞巨額稅款之后，在監獄中一命嗚呼，此案被侵吞的3100萬美元稅款則是通過五個塞浦路斯銀行賬戶挪出俄羅斯，俄羅斯內政部和聯邦安全局也因此受到牽連。
　　富人大逃離
　　如今，一旦“避稅天堂”的優勢不再，那些俄羅斯富豪也準備收拾行李離開。在過去的一周里，塞浦路斯已經出現不少資本外逃現象。
　　據路透社報道，自塞浦路斯宣布可能征收存款稅的消息起，不少俄羅斯商人和他們的代表飛往塞浦路斯檢查自己的銀行賬戶，憤怒地與塞浦路斯官員商議，與此同時，他們也被另一波訪客—那些希望從塞浦路斯的損失中受益的歐洲銀行家密切跟蹤。
　　一位有俄羅斯客戶的塞浦路斯律師表示，已經有6家來自拉脫維亞、瑞士和德國等國的歐洲銀行與他接洽，部分承諾他們可以在一個小時內為客戶開設新的銀行賬戶。
　　俄羅斯經濟發展部副部長克列帕奇就表示，塞浦路斯銀行危機無疑將對俄經濟發展帶來消極影響，俄政府預計今年資本凈流出將超過預期。根據俄經濟發展部此前的預測，到今年年底時，俄資本凈流出額約為100億美元。
　　與此同時，面臨損失的俄羅斯企業和銀行正考慮采取法律行動，但據正在翻閱各種條約尋找求償策略的律師們表示，要提出訴訟理由恐怕并不容易。
　　“值得一試，雖然會有困難，也不會一次性在24小時內結束官司，但這個行動本身的性質聽上去像是沒收財產。”莫斯科一家律所的合伙人安德烈分析道。他認為，可能存在起訴塞浦路斯或者個別銀行的依據，但能否成功仍是個問號。
　　安永在莫斯科的合伙人弗拉基米爾指出，在塞浦路斯征收存款稅中受損的俄羅斯儲戶，理論上可以發起訴訟，但并沒有這樣做的實質性理由。

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